avvocato penale reati fiscali riciclaggio Milano for Dummies

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l'ammontare complessivo dei proventi positivi non pagati non dichiarati nella dichiarazione dei redditi, anche attraverso la rilevazione di proventi fittizi negativi, si riduce ora al 10% dell'ammontare complessivo dei proventi positivi dichiarati o, comunque, a 2 milioni di euro (in precedenza, 3 milioni di euro).

. I comportamenti di cui al paragrafo non sono inclusi nell ambito di applicazione della presente decisione quadro se i loro autori hanno agito esclusivamente a fini di consumo personale, arrive definito dalla legislazione nazionale. Il considerando , seconda parte della decisione quadro, recita:

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Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sempre più diffuso e complesso, che coinvolge transazioni illecite e opache finalizzate a nascondere l'origine dei capitali.

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Il diritto penale è una branca del diritto che si occupa della disciplina delle norme che regolano i reati e le pene da comminare in caso di violazione di tali norme.

L'obiettivo principale del riciclaggio di denaro è nascondere l'origine illecita dei fondi e renderli difficili da individuare.